Rakam 4 milyar dolar! Dünyayı şaşkına çeviren ağın ucu İran'a uzandı

İran bağlantılı yasa dışı bir çevrim içi bahis ağının, Dubai merkezli lisanssız kripto para borsası Shelbit üzerinden en az 4 milyar dolarlık kripto varlık işlemi gerçekleştirerek uluslararası yaptırımların aşılmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Reuters'ın blockchain analiz şirketleri ve bağımsız araştırmacıların verilerine dayandırdığı araştırmaya göre, Shelbit'in Mayıs 2024'ten bu yana en az 4 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık ettiği belirtildi.

Shelbit'in en büyük müşterilerinden birinin, Farsça yayın yapan 2 binden fazla yasa dışı bahis sitesinden oluşan bir ağ olduğu aktarıldı.

Söz konusu ağın, sosyal medya fenomenleri Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari tarafından tanıtıldığı belirtilirken, iki isim ile Shelbit'in kurucusunun 2023 yılında İran 'da yasa dışı bahis davasında gıyaben mahkum edildiği ifade edildi.

Blockchain analizlerine göre Shelbit'in, bahis ağından gelen fonların yanı sıra İran Merkez Bankası, ABD yaptırımları altındaki bazı İranlı kurumlar ve İsrail'in Devrim Muhafızları (IRGC) ile ilişkilendirilen dijital cüzdanlarla bağlantılı işlemleri de yürüttüğü öne sürüldü.

Araştırmada ayrıca, İran'daki bitcoin madenciliğinden elde edilen kripto varlıkların uluslararası piyasalara taşınmasında Shelbit'in önemli rol oynadığı ve fonların bir bölümünün Binance üzerinden dolaşıma girdiği iddia edildi.