Dört ilde usulsüz çek operasyonu: 55 milyon TL’lik vurgun

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık " ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Karabük’te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediğini ve bu çekleri anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğunu belirledi. Elde edilen haksız kazancın farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şüpheliler arasında paylaştırıldığı öne sürüldü.

Şüpheliler arasındaki yazışma ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenilirken, mali incelemelerde ilk etapta yaklaşık 55 milyon TL’ye yakın bir para trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında firmaların toplamda 55 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda Karabük’te altı, Ankara’da üç, İstanbul’da bir ve Bartın’da bir olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltı na alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.