Çin'de kara para ağı suçlaması: ABD'den ülkenin en büyük ikinci bankasına rekor ceza

ABD Hazine Bakanlığı , yayımladığı basın açıklamasında Bank of America'ya 1,2 milyar dolardan fazla para ceza sı uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu yaptırımın bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza olduğu belirtildi. Bank of America'ya yönelik cezanın, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım düzenlemelerine uyulmaması gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

Bank of America'ya kesilen ceza, Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük yaptırım olma özelliğini taşıyor. OCC'nin değerlendirmesinde banka nın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptığı belirtildi. Bu ceza, OCC tarihinde bir bankaya kesilen en yüksek mali yaptırım olarak kayıtlara geçti.

Cezanın gerekçesi olarak, bankanın öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konularında başarısız olduğu iddia edildi. Özellikle Çin'deki kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetlerine yönelik ihlaller, yaptırımın temelini oluşturdu. Bankanın şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği belirtildi.