Halk TV · arsiv

Bahis soruşturmasında istenen cezalar belli oldu! 'Yılın girişimcisi' seçilen patron başı çekiyormuş

Özet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) unvanlı ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine teknik ve finansal altyapı desteği sağlandığı iddiasıyla başlattığı kapsamlı soruşturma yı tamamladı. Hazırlanan iddianame, uluslararası ölçekteki bir finansal suç ağının arka planını aydınlattı. İş dünyasında dev yatırımlarıyla bilinen ve girişimcilik faaliyetleriyle tanınan bir holding patronunun, söz konusu devasa yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği saptandı.

İddianamede dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarından elde edilen milyarlarca liralık kara paranın sistem içinde nasıl aklandığı ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Belirlenen yönteme göre; suçtan elde edilen gelirler ilk olarak elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine dahil edildi. Sonrasında bu meblağlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edilerek kripto paralara dönüştürüldü ve finansal kayıt sisteminin dışına çıkarıldı. MASAK tarafından yürütülen incelemelerde aklanan varlıkların izi sürüldüğünde, bahsi geçen kripto varlıkların en nihayetinde Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken adlı kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığı saptandı.

MASAK raporlarına yansıyan bankacılık transfer verileri, sistem içinde dönen devasa para trafiğini net bir biçimde ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, kimi şirketlerin hesaplarına, üçüncü şahıslarla hiçbir ticari bağı olmamasına rağmen yalnızca ödeme ve elektronik para kuruluşlarından yüklü miktarlarda para gönderildiği ve bu fonların doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına iletildiği saptandı. Raporda yer alan rakamlara göre, şahısların hesaplarına 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında ödeme ve elektronik para kuruluşlarından toplam…